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太极计算机股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
时间:2019-03-14 18:35 来源:网络整理 作者:藏不住的情緒 点击:

(原标题:太极计算机股份有限公司2015年年度股东大会决议公告)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月12日10:00

(2)网络投票时间:2016年4月11日-2016年4月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00的任意时间。

2、召开地点:北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李建明先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份176,327,381股,占上市公司总股份的42.4275%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份176,298,557股,占上市公司总股份的42.4205%。

通过网络投票的股东6人,代表股份28,824股,占上市公司总股份的0.0069%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份20,486,261股,占上市公司总股份的4.9294%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份20,457,437股,占上市公司总股份的4.9224%。

通过网络投票的股东6人,代表股份28,824股,占上市公司总股份的0.0069%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分其他高级管理人员列席了会议,北京市天元律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生分别在本次股东大会上作了2015年度述职报告。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”;《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网()。

表决情况:同意176,315,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对11,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意20,474,361股,占出席会议中小股东所持股份的99.9419%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决情况:同意176,315,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对11,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意20,474,361股,占出席会议中小股东所持股份的99.9419%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

《2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网()。

表决情况:同意176,315,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对11,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意20,474,361股,占出席会议中小股东所持股份的99.9419%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2015年度财务决算报告》