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太极股份:独立董事刘汝林先生2013年度述职报告
时间:2019-02-12 07:09 来源:网络整理 作者:不欠錢的賬本 点击:

太极计算机股份有限公司

独立董事刘汝林先生 2013 年度述职报告各位股东、股东代表:

作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人 2013年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定,忠实履行独立董事义务,积极出席有关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,参与公司治理,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现本人将 2013 年履行独立董事职责的情况汇报如下。一、2013 年度董事会会议出席及投票情况

本人积极参加公司 2013 年度召开的董事会,在会议召开之前主动了解相关的资料,会议上认真审阅各项议案,主动参与讨论并提出合理建议,为董事会作出的决策发挥积极作用。

董事会召开 委托出席 是否连续两次未

董事姓名 出席次数 缺席次数

次数 次数 亲自出席会议

刘汝林 10 次 9次 1次 0次 否

2013 年度公司共召开 10 次董事会,2 次股东大会,其中本人出席董事会 9次,1 次因故不能出席,委托独立董事赵合宇先生代为出席 1 次;本人出席股东大会 1 次。

本人对于 2013 年度董事会及股东大会提出的所有议案的投票全为赞成票。二、2013 年度发表独立意见的情况

1、2013 年 3 月 16 日本人就“公司 2013 年度日常关联交易预计的议案”发表了事前认可意见。

2、2013 年 3 月 19 日本人就⑴ 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表事前认可意见;就⑵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜;⑶公司使用超募资金暂时补充流动资金有关事项发表独立意见。

3、2013 年 3 月 27 日本人就⑴ 2013 年度日常关联交易预计的议案;⑵ 2012年度内部控制自我评价报告;⑶ 2012 年公司高级管理人员薪酬的议案;⑷ 关联方资金往来和对外担保的议案;⑸公司 2012 年度利润分配预案;⑹公司募集资金项目延期的议案发表了独立意见。

4、2013 年 5 月 30 日本人就⑴公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜;⑵公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》等相关事宜发表了事前认可意见。

5、2013 年 6 月 6 日本人就⑴公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜;⑵公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》等相关事宜发表了独立意见。

6、2013 年 8 月 21 日本人就⑴关联方资金占用和对外担保情况;⑵《关于的议案》发表了独立意见。

7、2013 年 8 月 24 日本人就⑴关于《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(更新稿)及其摘要;⑵关于公司拟与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》等相关议案发表了事前认可意见。

8、2013 年 8 月 30 日本人就⑴关于《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(更新稿)及其摘要的议案;⑵关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;⑶关于聘任涂孙红女士为公司副总裁的议案发表了独立意见。

9、2013 年 9 月 17 日本人对于“公司使用超募资金暂时补充流动资金事项”发表了独立意见。

本人所发表的独立意见,均可在巨潮资讯网()进行查询。三、专门委员会履职情况

报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员,薪酬与考核委员会、战略委员会委员。在任职期间,本人积极参加各委员会的相关工作及活动,定期出席各委员会的会议,认真参与讨论并提出有益的建议。四、对公司现场调查的情况

本人报告期内,除参加董事会、股东大会之外,还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下,对公司进行了现场考察;了解公司日常经营、内部控制的具体情况,并且利用自己的专业知识对公司提出多项建议,均得到公司的采纳并贯彻执行。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系,以实时知悉公司重大事项的动态,了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。五、保护公司股东利益的其他工作

1、2013 年度期间,本人密切关注公司信息披露工作,对公司信息披露情况进行严格的监督和仔细的核查,保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。

2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系,从内控体系的完善更好的保护公司及全体股东利益。